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舜鑫投资为您解析信用卡套现新型骗局

文/刘东 来源:第一白银网 11-18 14:05
摘要 前不久,南京浦口公安分局接到多起报案,帮人刷卡还款后,对方却跑掉了。经过一个多月缜密侦查,成功抓获犯罪嫌疑人4人,破获相关案件20余起,涉案金额约30万元,打掉了这个流窜多个省市的信用卡套现诈骗团伙。

第一白银网11月18日讯 如今骗子是无孔不入,套路百出。信用卡诈骗手法也多种多样,以下舜鑫投资为您列举一个经典案例,您遇到了相同情况一定不要上当。如果你是小店老板,有这样“大方”地客人,拿着信用卡拜托你急需套现并且支付一笔不菲的报酬,你是不是认为给了别人方便,自己又赚了钱,这样的“好事”何乐而不为呢?注意了,你有可能就被套路了。前不久,南京浦口公安分局接到多起报案,帮人刷卡还款后,对方却跑掉了。警方经过一个多月缜密侦查,成功抓获犯罪嫌疑人4人,破获相关案件20余起,涉案金额约30万元,打掉了这个流窜于多个省市的信用卡套现诈骗团伙。

 舜鑫投资为您解析信用卡套现新型骗局

警惕信用卡盗刷

帮忙信用卡套现,钱付了人却跑了

9月29日下午,浦口公安分局接到辖区一家开房产中介的老板李先生报警称,自己帮人POS机信用卡套现,钱付了,可人却跑了。经过民警详细了解得知,李先生中午在店内午休。一男子急急忙忙跑进店里,询问李先生有没有POS机,可否帮忙套个现。

该男子称自己信用卡当天最后一天还款日,看李先生店内有POS机,请他帮信用卡还个款,还完之后自己再用另一张信用卡在李先生的POS机上刷相应欠款,并承诺支付400元的报酬。李先生一想自己没有什么损失,该男子急着还信用卡,自己帮人还个钱还能赚取一定报酬,何乐而不为呢。随后,按照该男子的要求,李先生用自己的银行卡网上支付的方式给该男子的信用卡还款20000元。可是令李先生万万没想到的是,钱一到帐,该男子趁李先生低头操作手机的空隙,拔腿就跑。李先生一抬头,见该男子已经跑远,刚准备追,该男子已经上了不远处停着的一辆桥车上,一溜烟消失无踪。

多省市作案近20起,4人诈骗团伙被抓

接到李先生报警后,办案民警立即对涉案信用卡进行查询,发现该信用卡已被电话挂失,并通过手机补办信用卡取现,李先生的20000元已被不法分子转移了。被骗的20000元转移之快,让办案民警怀疑这应该是一伙有组织地诈骗团伙所为。为此,办案民警对比了近期南京地区类似诈骗手法的案件,发现本市共有7名受害人中了同样的套路。办案民警立即开展相关外围调查取证工作,对信用卡、车辆、取款人等信息进行分析,历经一个多月的缜密工作,一个以李某为首的跨省流窜诈骗团伙浮出水面。

经过对涉案嫌疑人及关系人进行仔细查证后,办案民警对该团伙进行收网,11月9日在南京市区某出租屋内一举抓获涉案嫌疑人张某、何某某等4人。

分工明确实施诈骗,警方称信用卡套现违法

抓获嫌疑人后,民警经讯问发现,该犯罪团伙分工明确、各司其职。嫌疑人张某交代,他们4人首先准备一张并没有任何欠款记录的信用卡,这样受害人帮忙“还款”的钱可以全部立刻取现出来。接着,4人开始在中午时间段寻找客源较少的店作为目标进行作案。张某负责到店内以信用卡急需还款请店主帮忙还款这个借口实施诈骗,等钱入账后,店主在操作POS机或者手机时,趁店主不备何某某开车接上张某逃窜。另外二人一人挂失、补办信用卡,一人负责取钱。等到受害人报警时,钱早就进了嫌疑人的口袋。

近两年信用卡套现引发的诈骗案件频发,舜鑫投资提醒广大投资者与网友,在遇到类似的“好事”时一定要谨慎再谨慎。警方提示信用卡套现属于违法行为,达到一定数额将构成刑事犯罪,将要接受法律制裁。

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